民族资产解冻类诈骗涉案金额6亿多元

简陋民房之内墙体镶现金、床底藏金条……

  这一幕爆发于广西壮族自治区百色市的画面曾经引起全国重视,现金、金条均是不法分子透过“民族资产冻结”类诈骗取得的违法所得。“民族资产冻结”欺诈由来已久,为何屡禁不绝?《法制日报》记者作为此探访了百色市有关政法部门。

  黄涛是百色市凌云县公安局刑侦大队教导员,近年来始终奔波于威胁“民族资产冻结”类欺诈的最为前线。

  据黄涛回想,这类诈骗最为迟发生于上个世纪八九十年代,最初形式是一对一、面对面展开。诈骗分子称,相距凌云县城40公里左右的逻楼镇有个凉风洞,洞之内有国民党抗战时期留下来的宝藏。有外省绝不明群众应邀到凌云“视察”,诈骗分子便找来老人饰演“守库老人”,拿出一些虚假的美元样板,告知要开启宝藏需先行拿红包去祭祀,这些红包之后遭掉包。

  “没人报警,特点便是金额难,不过广撒网,聚少成多。”黄涛说。

  转入2000年之后,黄涛与这类欺诈有了第一次“交锋”。

  当时,诈骗分子走村串巷转型会员,召集五六十岁的老人参加,称是“民族大业、强迫参加”,他们挨家挨户笼络,也有模有样地缴纳身份证、存折复印件等。

  黄涛回想说,诈骗分子的幕后组织者随身携带的公文包里面有很多文件,均是伪造的任命书、委任状。

  2016年,百色市公安机关打掉“民族资产冻结”类诈骗团伙23个,占全国侦办同类案件总团伙数的51%;破获案件235起,涉案金额1.97亿元;击毙涉案人员246人,其中3人作为公安部A级逮捕于逃人员,涉案地遍布北京、天津、上海、浙江、河北等25个省(直辖市、自治区),上当群众低达200多万人。

  2018年年初,百色市公安局于办案“民族资产冻结”类诈骗案件之中,找到冯某英违法团体创立”的“皇家军团”,以此“冻结民族资产”的名义,欺诈全国各地群众将近16万人,诈骗金额低达上亿元。百色市公安局创立专案组,对于冯某英团伙展开侦查工作,共计击毙犯罪嫌疑人132人,掳获涉案赃款人民币897万多元、港币29万元。

  2018年7月,于凌云警方的一次收网行动之中,击毙欺诈犯罪嫌疑人以及涉嫌刷卡买入的犯罪嫌疑人21人,于犯罪嫌疑人杨某的指认之下,警方于他地处凌云县逻楼镇敏村老家的墙体之中挖出大量现金。

  “敲开墙面砖头,将现金取出,拉回县城让银行工作人员帮清点,总共284.51万元。”黄涛说。

  据犯罪嫌疑人杨某供认,他这些钱是透过“民族资产冻结”欺诈,以此服装费、个人所得税、认证费、办卡费名义,诈骗了多名受害人的钱财。

  代理人是这类案件之中的关键人物。百色市人民检察院党组副书记、副检察长李荣虎讲解说,代理人是作为下游诈骗分子转型、联络人员、吸取、转划资金的人,通称“猪头”,对于“民族资产解冻类”电信网络诈骗犯罪活动的实施、完工起到承上启下的作用。

  “代理人手上掌控大量的微信会员信息,难的微信群组会员有几万人,余的微信群组会员低达四五十万人。”田林县公安局刑侦大队副大队长李莹鹰说,受害者重要是以此中老年群体与村民居多,这些人员平时认识网络难,应对意识少,难遭洗脑。

  2018年下半年,凌云籍“民族资产冻结”类诈骗现象发生不满,引发国家最高点重视。广西壮族自治区公安厅党委急速布署展开打击工作,该年11月5日,广西壮族自治区公安厅副厅长李跃率队撤出百色创立专案组展开专案侦办工作。

  2019年1月4日,犯罪嫌疑人以此领取“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”名义于微信群内组织网友进京,专案组迅速开展专案办案。经查,该事件系广西凌云籍人员假冒“精确专项”旗号展开诈骗的民族资产解冻类案件。专案组查清了8个团伙涉案,击毙犯罪嫌疑人65人。

  2019年春节前夕,依据国务院联席会议办公室《有关对重点地区威胁疏浚电信网络诈骗犯罪工作展开专项督导工作的通知》建议,国务院部际联席会议办公室督导组广西督导组组长、公安部五局副局长陈士渠,广西壮族自治区公安厅副厅长李跃率队详尽百色对于威胁疏浚民族资产解冻类诈骗犯罪工作展开督导。

  2月27日,公安部五局团体全国32个省(自治区、直辖市)公安机关刑侦部门于百色举行威胁疏浚民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动协调会,召集全国警方参加威胁民族资产解冻类诈骗犯罪。

  “‘民族资产冻结’诈骗利用通信网络展开诈骗,具备显著的新型电信诈骗特征,自传统的接触性欺诈往非接触性诈骗转化,传播速度不久,受害人遍布全国各地。”百色市公安局副局长冯一新说,百色公安坚持炸毁诈骗团伙组织体系。除此之外,增强和外省、市的区域合作,和全国各地产生上下“一盘棋”布局。

  截止目前,百色共计打掉“民族资产冻结”类诈骗团伙92个,侦破400多起,涉案金额6亿多元,击毙涉案人员766名,解冻涉案赃款9500多万元,扣押涉案车辆以及查封涉案房产折算人民币1.18亿元。

        今年2月27日,凌云县人民法院分散判决3起涉案金额4000多万元的电信网络诈骗案,现场2500多人讲课,强有力牵制了电信网络诈骗犯罪。

  百色市中级人民法院副院长周荣参分析说,案件牵涉的受害人难亦几千人,余亦上万人而且十几万人,而且被害群众遍布全国各地。

  截止目前,百色市两级法院共计办理“民族资产冻结”类诈骗犯罪案件59件166人,此案49件143人。


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